Фото © СУ СК России по Ульяновской области

Следователями Димитровградского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Ульяновской области на основании оперативно-разыскных мероприятий регионального УМВД, при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшиеся незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежа (ст.ст.172, 187 УК РФ).

По версии следствия, организатор и трое его подельников находили клиентов, которым предлагали услуги вывода безналичных денежных средств в наличный расчет. Через подконтрольные фигурантам юридические лица заключались договоры с клиентами на оказание услуг, как правило связанных со строительными и отделочными работами, после чего заключались дополнительные сделки с рядом подставных фирм, по которым так же перечислялись денежные средств. Таким образом, через череду фиктивных договоров выводились денежные средства в наличный расчет, которые передавались заказчикам, а организаторы криминального бизнеса себе оставляли комиссионный процент от общей суммы.

В ходе обысков у фигурантов изъяли печати, электронные цифровые подписи, банковские карты, крупную сумму денег, а также различную документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

По ходатайству следователя в отношении лидера группы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, будут установлены все значимые обстоятельства совершения преступлений.